a
b
c
d
FindNews.ru - новости, последние события, хроники.
Миллиарды в обход санкций: РФ получит рекордную сумму от Евросоюза за поставки газа
Сегодня, 09:21
Китай заметно сократил закупки российской нефти, но задумался о пополнении стратегических запасов
Сегодня, 09:19
Bloomberg: Страны ЕС обсудили создание картеля, который установит «ценовой потолок» для российской нефти
Сегодня, 09:19
Западу придется подчиниться новой реальности на Украине - сенатор
Сегодня, 08:55
В России отзывают кроссоверы Lexus NX
Сегодня, 08:46
Шольц обвинил Россию в надвигающемся продовольственном кризисе
Сегодня, 08:23
Echos: Россия получит рекордный доход от экспорта газа в страны Европы
Сегодня, 08:22
Росфинмониторинг предупредил о схеме обналичивания денег через карты «Мир» с помощью туристического кешбэка
Сегодня, 08:22
Канада запрещает использование продукции Huawei и ZTE
Сегодня, 08:22
Чем опасны неспелые помидоры: диетолог предупредила россиян
Сегодня, 07:47

США разработали стратегию для борьбы с обходом санкций

Министерство финансов США обнародовало национальную стратегию 2022 года по борьбе с отмыванием денег, в том числе с помощью сделок с недвижимостью, и финансированием терроризма путем ликвидирования пробелов в законодательстве.

Ведомство приводит пример незаконных действий — попытки попавших под санкции россиян скрыть свои имена, а также банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и обойти ограничительные меры.

Власти намерены приложить усилия, чтобы ликвидировать лазейки, которые использовали в том числе «российские олигархи» и которые позволяли злоупотреблять анонимным доступом к финансовой системе США. В частности, для сокрытия активов использовались подставные компании и сделки по покупке недвижимости за наличные. Минфин продолжит выявлять спрятанные в Штатах активы находящихся под санкциями россиян.

В России - другие новости