a
b
c
d
FindNews.ru - новости, последние события, хроники.

Выявлен факт вывода денег на офшор одним из застройщиком Urban Group

Конкурсный управляющий застройщиков Urban GroupСветлана Аглинишкене подала иск в Арбитражный суд Московской области о признании недействительными сделок по транзитному перечислению денежных средств АО «Континент Проект» на офшорную компанию. Ущерб кредиторов составил более 800 млн руб., говорится в сообщении пресс-службы конкурсного управляющего.

Проанализировав выписки с расчетных счетов и первичную документацию, конкурсный управляющий установила, что в 2013 году один из застройщиков группы – АО «Континент Проект» – получил денежные средства в размере 748 млн руб. по кредитному договору с ОАО «МДМ Банк». Одновременно компания заключила договоры займа с офшорной компанией РЕВИКО ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД и перевела 745 млн руб. на ее счета сразу после получения кредита из банка. При этом договоры займа не были обеспечены встречными требованиями.

В 2014 году АО «Континент Проект» погасило обязательства перед ОАО «МДМ-Банк» по кредитному договору на сумму 808 млн руб. РЕВИКО ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД заемные денежные средства не вернула.

По мнению конкурсного управляющего, сделка наносит серьезный имущественный вред кредиторам.

«Застройщик взял кредит, который в финансово-хозяйственной деятельности не использовал, однако в последующем из своих средств вернул банку более 800 млн рублей. Примечательно, что сроки возврата совпали с началом продаж ДДУ в ЖК «Солнечная система». Можно предположить, что в расчетах с банком были использованы деньги дольщиков», – отметила Светлана Аглинишкене.

Напомним, 9 июля 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group»: ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект», ООО «Экоквартал» сроком на один год. Конкурсным управляющим застройщиков утверждена Аглинишкене Светлана Анатольевна, член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица».

Новости недвижимости - другие новости